Полиция Бразилии захватила 33 миллиона долларов США на фоне расследования отмывания денег

Гражданская полиция Бразилии захватила 172 миллиона реалов (33 миллиона долларов США) на фоне расследования отмывания денег, проведенного через криптобиржи.

В ходе операции, известной как «Exchange», которая состоялась в Сан-Паулу и Диадеме, бразильская полиция выдала шесть ордеров на обыск, после чего бразильская судебная система разрешила замораживание счетов и арест активов у двух лиц и 17 компаний, согласно официальному заявлению, в котором они не назвали имена. Расследование показало, что криптобиржи приобрели и продали биткоин фиктивным компаниям, сфабрикованные для облегчения доступа их создателей к банковской системе.

По словам полиции, за пять месяцев одна из бирж приобрела 1,93 миллиона долларов цифровых активов с шестью фиктивными компаниями, в то время как восемь других фиктивных компаний приобрели 2,9 миллиона долларов США в виде криптовалют за тот же период. Бразильская полиция заявила, что биржи не проверили законность организаций, с которыми они имели дело, или происхождение транзакций, добавив, что биржи сознательно действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег через криптовалюты.

По версии следствия, деньги направлялись офшорным компаниям, а впоследствии репатриировались путем имитации сделок по продаже или предоставлению услуг.

Предварительные расследования показали, что компании проводили крупные сделки между собой, а затем направляли деньги посредникам, которые отвечали за приобретение цифровых активов и доставку хэш-кода своим клиентам.

Источник