После освобождения под залог Бэнкман‑Фрид обналичил $684 000

По данным расследования в сети, Сэм Бэнкман-Фрид, находясь под домашним арестом, обналичил 684 000 долларов на криптобирже на Сейшельских островах.

Сообщается, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид вскоре после освобождения под залог обналичил большие суммы криптовалюты.

Аналитик децентрализованных финансов (DeFi) BowTiedIguana 29 декабря сообщил в Твиттере о серии запутанных транзакций кошелька, вероятно, связанного с SBF, предположив, что бывший генеральный директор FTX мог нарушить предписание не тратить более 1000 долларов без разрешения суда.

Согласно анализу BowTiedIguana, публичный адрес SBF (0xD5758) 28 декабря отправил весь оставшийся эфир (ETH) на вновь созданный адрес (0x7386d).

BowTiedIguana отметил, что в августе 2020 года SBF перенял адрес, который изначально принадлежал создателю Sushiswap, шефу Номи.

«Когда в августе 2020 года SBF согласился взять под свой контроль биржу Sushiswap от анонимного основателя Шефа Номи, он попросил передать право собственности на его адрес в Ethereum»,— сообщил в твиттере BowTiedIguana.

В течение нескольких часов 0x7386d получил переводы на общую сумму 367 000 долларов США с 32 адресов, идентифицированных как кошельки Alameda Research, а еще 322 000 долларов США поступили с других кошельков. По словам аналитика DeFi, все средства были отправлены на централизованную криптобиржу на Сейшельских островах и на криптомост RenBridge.

0x7386d отправил в общей сложности 519,5 эфира (ETH), или около 629 000 долларов США, на адрес 0x64e9B, который также получил средства с адресов, помеченных как Alameda Research. BowTiedIguana также выявила пять отдельных транзакций на сумму менее 51 ETH (61 000 долларов США), которые использовались для перевода средств на вновь созданные кошельки, а затем «в дальнейшем на биржу на Сейшельских островах».

Кроме того, кошелек 0x64e9B, связанный с SBF, отправил три транша по 200 000 Tether (USDT) на биржу FixedFloat.

Источник