Вторник , 7 февраля 2023
Home / Криптовалюта / Reuters: «На FTX пропало не менее $1 млрд клиентских средств»

Reuters: «На FTX пропало не менее $1 млрд клиентских средств»

Reuters: «На FTX пропало не менее $1 млрд клиентских средств»

Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (BSF) тайно перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в свою же торговую компанию Alameda Research, сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. По их словам, большая часть этой суммы с тех пор исчезла. Первым под подозрение попал сам SBF.

Один из источников оценил недостающую сумму примерно в 1,7 миллиарда долларов. Другой сказал, что разрыв составляет от 1 до 2 миллиардов долларов.

Хотя известно, что FTX перевела средства клиентов в Аламеду, о пропаже этих средств сообщается впервые.

По словам двух источников, финансовая дыра была обнаружена в отчетах, которыми Бэнкман-Фрайд поделился с другими руководителями высшего звена еще в прошлое воскресенье. По их словам, в записях содержится актуальная информация о ситуации на тот момент. Оба источника занимали руководящие должности в FTX до этой недели и сказали, что были проинформированы о финансах компании высшим руководством.

Базирующаяся на Багамах компания FTX подала заявление о банкротстве в пятницу после того, как в начале этой недели клиентам было отказано в доступе к своим средствам. Спасательная сделка с конкурирующей биржей Binance сорвалась, что спровоцировало самый громкий крах криптовалюты за последние годы.

В текстовых сообщениях агентству Reuters Бэнкман-Фрид сказал, что он «не согласен с характеристикой» перевода в размере 10 миллиардов долларов.

«Мы не тайно переводили, — сказал он. — У нас была запутанная внутренняя маркировка, и мы неправильно ее прочитали», — добавил он, не вдаваясь в подробности.

На вопрос о пропаже средств Бэнкмен-Фрид ответил: «???»

FTX и Alameda не ответили на запросы о комментариях.

В пятничном твите Бэнкман-Фрид сказал, что «собирает воедино» то, что произошло на FTX.

«Я был потрясен, увидев, как все пошло не так, как в начале этой недели, — написал он. — Скоро я напишу более полный пост шаг за шагом».

Как ранее сообщало агентство Reuters, в основе проблем FTX лежали убытки в Аламеде, о которых большинство руководителей FTX не знали.

В прошлое воскресенье количество выводов средств клиентами резко возросло после того, как Чанпэн Чжао, генеральный директор гигантской биржи криптовалют Binance, заявил, что Binance продаст всю свою долю в цифровом токене FTX на сумму не менее 580 миллионов долларов «из-за недавних разоблачений». За четыре дня до этого новостное издание CoinDesk сообщило, что большая часть активов Alameda на сумму 14,6 млрд долларов хранится в токене FTX (FTT).

Читайте также:  Токены DeFi привлекли внимание инвесторов из-за краткосрочного ралли

В то воскресенье Бэнкман-Фрид провел встречу с несколькими руководителями в столице Багамских островов Нассау, чтобы подсчитать, сколько внешнего финансирования ему нужно для покрытия дефицита FTX, сказали два человека, знакомые с финансами FTX.

Бэнкман-Фрид подтвердил, что встреча состоялась.

По словам двух источников, Бэнкман-Фрид показал руководителям регулирующих и юридических групп компании несколько электронных таблиц, которые показали, что FTX перевела около 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в Alameda. По их словам, электронные таблицы отображали, сколько денег FTX одолжила Alameda и на что они были использованы.

По словам источников, документы показали, что от 1 до 2 миллиардов долларов этих средств не учитывались среди активов Alameda. В таблицах не указывалось, куда были перемещены эти деньги, и источники заявили, что не знают, что с ними стало.

Человек — черный ход

В ходе последующего изучения юридический и финансовый отделы FTX также узнали, что Бэнкман-Фрид реализовал то, что два человека назвали «черным ходом» в бухгалтерской системе FTX, которая была построена с использованием специального программного обеспечения.

Они сказали, что «черный ход» позволял Бэнкман-Фрид выполнять команды, которые могли изменить финансовые отчеты компании, не предупреждая других людей, включая внешних аудиторов. По их словам, эта установка означала, что перемещение средств в размере 10 миллиардов долларов в Alameda не вызвало внутренних нарушений или красных флажков бухгалтерского учета в FTX.

В своем текстовом сообщении агентству Бэнкман-Фрид отрицал внедрение «черного хода».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует использование FTX.com средств клиентов, а также его деятельность по кредитованию в криптовалюте, сообщил Reuters в среду источник, осведомленный о расследовании. Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также проводят расследование, сказал источник.

Банкротство FTX знаменует ошеломляющий разворот для Бэнкмана-Фрида. 30-летний мужчина создал FTX в 2019 году и привел ее к тому, что она стала одной из крупнейших криптобирж, накопив личное состояние, оцениваемое почти в 17 миллиардов долларов. В январе FTX была оценена в 32 миллиарда долларов с такими инвесторами, как SoftBank и BlackRock.

Кризис вызвал шумный резонанс в криптомире, когда цены на основные монеты резко упали. И крах FTX можно сравнить с более ранними крупными крахами бизнеса.

В пятницу FTX сообщила, что передала контроль над компанией Джону Дж. Рэю III, специалисту по реструктуризации, который занимался ликвидацией Enron Corp. Это было одним из крупнейших банкротств в истории.

Reuters: «На FTX пропало не менее $1 млрд клиентских средств»

Reuters: «На FTX пропало не менее $1 млрд клиентских средств»

Reuters: «На FTX пропало не менее $1 млрд клиентских средств»

Источник

About

Check Also

Власти Нью-Джерси подозревают три мошеннических вебсайта в «забое свиней»

Киберпреступники обращаются к искателям романтических отношений из приложений для знакомств, таких как Tinder, прежде чем …

Добавить комментарий